La SEC a annoncé les activités frauduleuses de minage et de commerce de crypto-monnaies de MCC (Mining Capital Coin) dans le pays.
Le MCC et ses fondateurs (Luiz Carlos Cappuci Jr et Emerson Sounza Pires), ainsi que deux entités contrôlées par eux sont accusés par l’agence d’activités cryptographiques illégales telles que des offres non enregistrées pour les investisseurs, des ventes frauduleuses de forfaits miniers pour des milliers d’investisseurs, et de fausses promesses sur les retours sur Bitcoin. Cependant, les accusés ont par la suite « exigé des investisseurs qu’ils retirent leurs investissements dans des tokens appelés capital coin (CPTL), qui était le propre token de MCC. »
Les activités frauduleuses de MCC depuis 2018 énoncées par Watchdog sont : « MCC, Capuci et Pires ont vendu des forfaits miniers à 65 535 investisseurs dans le monde entier et ont promis des rendements quotidiens de 1 %, payés chaque semaine, pendant une période pouvant aller jusqu’à 52 semaines. »
Le DOJ accuse le fondateur et le PDG de MCC
Le Département de la Justice des États-Unis a également annoncé que le fondateur et le PDG de MCC, Capuci, pour une prétendue plateforme d’exploitation minière et d’investissement en crypto-monnaies, a indiqué un plan de fraude de 62 millions de dollars en devises mondiales.
Le DOJ a enregistré que le PDG de MCC a trompé les investisseurs sur le programme de minage et d’investissement en crypto-monnaies de sa plateforme, les incitant à investir dans les forfaits miniers de MCC.
En outre, le DOJ a également noté qu’ils possèdent une crypto-monnaie en tant que prétendue organisation autonome décentralisée, qui a été « stabilisée par les revenus de la plus grande opération minière de crypto-monnaie au monde. » Notant :
« Cependant, Capuci a exploité un système d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour miner de nouvelles cryptocurrency, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de cryptocurrency sous son contrôle. »
Le PDG Capuci a également commercialisé frauduleusement les prétendus « robots de trading » de MCC comme un mécanisme d’investissement supplémentaire pour aider les investisseurs à profiter du marché des crypto-monnaies. Il a également recruté illégalement des promoteurs et des affiliés pour promouvoir MCC dans le cadre d’un système pyramidal. Et a dissimulé l’emplacement et le contrôle des produits de la fraude en blanchissant les fonds par le biais de divers échanges de crypto basés à l’étranger.
Le département de la Justice des États-Unis a déclaré :
« Capuci est accusé de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il risque une peine totale maximale de 45 ans de prison. »
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