Finalement, Binance suspend (enfin!) les comptes des utilisateurs affiliés au régime russe

 

Après avoir annoncé la semaine dernière que la bourse restreignait ses services dans le pays, Binance a révélé jeudi qu’elle avait banni de nombreux comptes affiliés à des membres de la famille de responsables du gouvernement russe suite au début de la guerre avec l’Ukraine.

S’exprimant pour Bloomberg, le responsable des sanctions chez Binance a confirmé que la belle-fille du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et la fille du porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, ont vu leurs comptes suspendus depuis le début de l’invasion, il y a deux mois.

Binance a en outre annoncé que le fils de Konstantin Malofeev, un oligarque russe qui fait l’objet d’une mise en examen par le ministère de la Justice des États-Unis pour violation des sanctions. Pendant ce temps, la plateforme d’échange de crypto-monnaies continue de rechercher des utilisateurs ayant des liens avec des personnes sanctionnées à la lumière de la guerre Russie-Ukraine.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est accompagnée d’une série de sanctions financières visant à réduire la capacité du pays à faire la guerre, et pourtant, malgré cela, les sanctions n’ont jusqu’à présent pas réussi à dissuader le président Poutine de son programme d’occupation de l’Ukraine.

Le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a applaudi le travail de Binance en faisant valoir que « tous ceux qui sont liés au régime de Poutine vont ressentir les conséquences de la guerre ».

Selon Bloomberg, les premiers comptes ont été suspendus le 3 mars, tandis que le compte du fils de Malofeev a été gelé plus tôt dans la semaine, suite à son ajout à la désignation d’affilié à la Russie le 20 avril par le département du Trésor des États-Unis.

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Depuis le début de la guerre, les chefs de gouvernement en Europe et aux États-Unis ont tourné leur regard vers les crypto-monnaies à de multiples reprises, craignant que la Russie ne les utilise pour contourner les sanctions financières imposées.

Jusqu’à présent, la plupart des grandes bourses pensaient que les crypto-monnaies étaient un moyen redoutable d’échapper aux sanctions imposées par la communauté internationale. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a averti CNN au début du mois que les crypto-monnaies étaient trop transparentes et que les gouvernements renforçaient leur suivi des transactions en crypto-monnaies, de sorte qu’il n’est pas facile de passer inaperçu.

Néanmoins, la semaine précédente, Binance a annoncé dans un billet de blog qu’elle procédait à des inspections plus strictes de la connaissance du client (KYC) pour les utilisateurs russes, en réponse à la cinquième série de sanctions anti-russes imposées par l’Union européenne.

Elle visait explicitement les  » ressortissants russes ou les personnes physiques résidant en Russie, ou les entités juridiques établies en Russie  » qui possèdent des détenteurs de crypto-monnaies dépassant 10 000 dollars. Les limitations ne s’appliquent pas aux citoyens russes vivant en Russie avec des avoirs moins importants, ni aux ressortissants russes qui ont des comptes vérifiés et vivent ailleurs.

 

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Atis.Sh

Written by Atis.Sh

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