Une banque chinoise pourrait être confrontée à l'action des Etats-Unis dans le cadre d'une enquête sur les sanctions nord-coréennes: Washington Post

Une banque chinoise pourrait être confrontée à l'action des Etats-Unis dans le cadre d'une enquête sur les sanctions nord-coréennes: Washington Post
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(Reuters) – Un juge américain a jugé trois grandes banques chinoises coupables d'outrage au refus de se conformer aux assignations à comparaître dans le cadre d'une enquête sur les violations des sanctions nord-coréennes, a rapporté le Washington Post, ajoutant que l'une d'entre elles pourrait perdre l'accès au système financier américain.

DOSSIER DE PHOTO: Un homme passe devant une succursale de la Banque des communications à Shanghai, en Chine, le 28 août 2018. REUTERS / Stringer

Les banques n'ont pas été identifiées par le juge, mais les détails de la décision s'alignent sur une action en confiscation civile engagée en 2017 contre Bank of Communications, la China Merchants Bank et la Shanghai Pudong Development Bank, a rapporté le journal.

Le ministère américain de la Justice de l'époque accusait les banques de travailler avec une société de Hong Kong, qui aurait blanchi plus de 100 millions de dollars pour le compte de la Foreign Trade Bank sanctionnée par la Corée du Nord, a indiqué le journal.

Le rapport du Washington Post a été publié alors que les États-Unis et la Chine menaient une guerre commerciale d’une durée d’un an, caractérisée par des droits de douane égaux à ceux des marchandises.

Le journal a indiqué que la banque risquait de perdre l’accès aux dollars américains, semblait être la Shanghai Pudong Development Bank, dont la structure de propriété, la présence limitée des États-Unis et le comportement présumé avec d’autres banques correspondaient aux détails révélés dans les décisions de justice.

La Pudong Development Bank de Shanghai n’a pas d’opérations dans les succursales américaines mais maintient des comptes dans ce pays pour gérer les transactions en dollars, a indiqué le rapport, ajoutant que la bataille des assignations à comparaître serait soumise à une cour d’appel fédérale à Washington le 12 juillet.

"Cette décision signifie que le procureur général, William P. Barr, ou le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, peuvent résilier le compte de la banque et lui permettre de traiter les transactions en dollars américains", a déclaré la Poste.

La Pudong Development Bank de Shanghai, interrogée sur le rapport selon laquelle elle pourrait perdre l’accès au système financier américain, a déclaré dans un communiqué qu'elle respecterait strictement les lois et réglementations en vigueur.

La banque nationale chinoise Merchants Bank, société par actions, a déclaré mardi qu'elle se conformait aux résolutions des Nations Unies et aux lois chinoises, et qu'elle ne participait à aucune enquête liée à d'éventuelles violations des sanctions.

Bank of Communications, la cinquième plus grande banque de Chine, a déclaré que l'affaire concernait des tribunaux américains cherchant à obtenir des informations sur les clients stockées hors des États-Unis auprès des banques commerciales chinoises.

Selon la banque, la banque exerce ses activités dans le respect des lois et des règlements et ne fait actuellement pas l'objet d'une enquête pour violation présumée des sanctions.

Les trois banques chinoises sont cotées à la bourse de Shanghai. Mardi, les actions de la China Merchants Bank ont ​​clôturé en baisse de 4,82%, après une baisse de 8,5% plus tôt dans la journée, tandis que la Shanghai Pudong Development Bank a perdu 3,08% et la Banque des Communications en a perdu 3,02%.

CADRE DE DROIT

En mai, un juge de district américain a ordonné à trois banques chinoises de se conformer aux demandes des enquêteurs américains de remettre les documents liés au mouvement présumé de dizaines de millions de dollars en violation des sanctions internationales contre la Corée du Nord.

Le document du tribunal rendu public ne nommait pas les banques, la société de Hong Kong ou l'entité nord-coréenne à cette époque.

Les assignations à comparaître ont été émises en décembre 2017 dans le cadre d’une enquête menée par les États-Unis sur des violations des sanctions visant le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord, notamment le blanchiment d’argent et la violation de la loi américaine sur le secret bancaire.

Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré: "Nous demandons à nos sociétés et succursales à l'étranger de respecter les réglementations et les lois locales, de fonctionner dans le cadre de la loi et de coopérer avec les autorités judiciaires et les forces de l'ordre locales."

«En même temps, nous sommes opposés à la prétendue juridiction des États-Unis sur les sociétés chinoises. Nous espérons que les États-Unis renforceront leur coopération bilatérale en matière de financement avec d'autres pays », a déclaré Geng lors d'un point de presse quotidien à Beijing.

La Banque populaire de Chine (PBOC) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par fax.

Pour l’instant, il n’ya aucune information concluante selon laquelle les banques chinoises seront sanctionnées, a rapporté mardi Financial News, une publication de la PBOC, citant un vétéran de l’industrie.

Les banques chinoises ne perdront pas leur qualification en matière de liquidation en dollars américains, et le marché ne doit pas surinterpréter cela, a déclaré la même personne.

FILE PHOTO: Une femme quitte une succursale de la Shanghai Pudong Development Bank à Beijing, le 6 juillet 2011. REUTERS / Jason Lee

La Chine est le voisin et le principal partenaire commercial de la Corée du Nord, mais elle s’est engagée à appliquer des sanctions internationales visant à faire pression sur Pyongyang pour qu’elle abandonne ses armes nucléaires.

Le sommet du Groupe des 20 au Japon ce week-end constituera la première réunion entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping depuis la rupture des négociations commerciales entre les deux pays en mai. Ils discuteront de questions telles que les tarifs, les subventions, la technologie, la propriété intellectuelle et la cybersécurité, entre autres.

Le gouvernement américain a mis sur la liste noire certaines entreprises chinoises, dont le fabricant d’équipements de télécommunications Huawei Technologies Co Ltd, tandis que la Chine est en train de dresser sa propre «liste des entités non fiables» composée d’entreprises, de groupes et de particuliers étrangers.

Reportage d'Aishwarya Nair et de Kanishka Singh à BENGALURU; Shu Zhang à SINGAPOUR; Cheng Leng et Cate Cadell à BEIJING; Reportage supplémentaire de Felix Tam; Écrit par Sumeet Chatterjee et Ryan Woo; Édité par Jacqueline Wong et Richard Borsuk

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