Un observateur mondial du blanchiment d'argent lance une campagne de répression contre les cryptomonnaies

Un observateur mondial du blanchiment d'argent lance une campagne de répression contre les cryptomonnaies
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FRANCFORT / LONDRES (Reuters) – Les sociétés de crypto-monnaie seront soumises à des règles visant à empêcher l'utilisation abusive de pièces numériques telles que le bitcoin pour le blanchiment d'argent, a annoncé vendredi un organisme de contrôle mondial, la première tentative réglementaire mondiale visant à limiter le secteur en pleine croissance.

PHOTO DE FICHIER: cette image illustrée montre la représentation de la monnaie virtuelle Bitcoin sur la carte mère du PC, le 3 février 2018. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Le Groupe d'action financière (GAFI), créé il y a 30 ans pour lutter contre le blanchiment d'argent, a demandé aux pays de renforcer la surveillance des échanges de crypto-monnaie afin d'empêcher que les pièces numériques ne soient utilisées pour blanchir de l'argent.

Le mouvement du GAFI, qui regroupe des pays des États-Unis à la Chine et des organismes tels que la Commission européenne, reflète l'inquiétude croissante des organismes internationaux de détection et de répression, qui craignent que des crypto-monnaies soient utilisées pour blanchir les produits du crime.

Les pays seront obligés d'enregistrer et de superviser les sociétés liées aux crypto-monnaies, telles que les bourses et les dépositaires, qui devront effectuer des contrôles détaillés sur les clients et signaler les transactions suspectes, a indiqué le GAFI dans un communiqué.

"Cela permettra au secteur émergent de la FinTech de garder une longueur d'avance sur les régimes voyous et les sympathisants des causes illicites à la recherche de moyens de collecter et de transférer des fonds sans être détectés", a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, lors d'une réunion du GAFI en Floride, selon des propos publiés sur le site du Trésor américain.

Simon Riondet, responsable des renseignements financiers à Europol, l'agence de police européenne qui coordonne les enquêtes transfrontalières, a déclaré à Reuters qu'il avait constaté une utilisation croissante des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent à des fins criminelles.

"C'est un risque auquel nous sommes tous confrontés dans le monde entier", a déclaré à Reuters Marshall Billingslea, président du GAFI. «Les nations doivent avancer rapidement. C'est un problème urgent. "

Europol a divisé cette année un cartel espagnol de la drogue qui blanchissait de l'argent en utilisant deux guichets automatiques cryptographiques, des machines qui émettent des crypto-monnaies contre de l'argent.

Riondet a déclaré que les crypto-monnaies étaient utilisées pour transférer de l'argent à travers les frontières, ainsi que pour décomposer d'importants transferts d'argent criminels en de plus petites quantités, plus difficiles à détecter.

"Nous avons également une enquête sur le Web sombre dans laquelle les paiements sont effectués en crypto-monnaies, parfois en bitcoins, et ils le basculent vers des crypto-monnaies plus anonymisées", a-t-il déclaré.

SURVEILLANCE DE RECHERCHE

La décision du GAFI s’inscrit dans un contexte préoccupant pour un secteur, défendu par certains comme un moyen de s'affranchir des contrôles gouvernementaux, mais perçu par les banques centrales comme une menace potentielle pour leur statut de garants du système financier.

Il existe peu de données disponibles sur l'ampleur du blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies, bien que, compte tenu de la taille relativement réduite du marché, il s'agira probablement d'une fraction du blanchiment d'argent utilisant de l'argent liquide.

Cette semaine, Facebook a suscité des critiques de la part des régulateurs et des décideurs politiques en dévoilant ses plans pour une crypto-monnaie baptisée Balance.

Trois banques centrales européennes ont réclamé une supervision de la Balance pour s'assurer qu'elle ne mettrait pas en péril le système financier ni ne serait utilisée pour blanchir de l'argent. (L8N23S1ZH)

Le chef de la banque centrale allemande, Jens Weidmann, a déclaré que les jetons virtuels indexés sur les monnaies officielles, appelés «monnaies stables», pourraient nuire aux banques si elles étaient largement utilisées.

L’initiative du GAFI constitue la première tentative de mise en place d’une approche globale de la réglementation du marché du négoce des pièces de 300 milliards de dollars, complétant ainsi une mosaïque actuelle allant du passage du Japon aux échanges de licences à une interdiction totale en Chine.

Global Digital Finance, un organisme représentant les entreprises liées à la cryptographie dans le monde entier, a salué les règles du GAFI.

Mais Teana Baker-Taylor, son directeur exécutif, a déclaré que les recommandations du GAFI visant à obliger les entreprises à inclure dans les transactions crypto-cryptographiques des informations sur les expéditeurs et les bénéficiaires pourraient être difficiles à respecter.

«Nous allons évidemment nous conformer», a déclaré Baker-Taylor. «Le défi consiste à demander quelque chose pour lequel il existe une installation technique.»

Les règles pourraient provoquer une consolidation dans le secteur de la crypto-monnaie en raison du coût élevé de la mise en place de contrôles anti-blanchiment pour les petites entreprises, a déclaré Megan Gordon, associée du cabinet d'avocats Clifford Chance.

Reportage de John O'Donnell et Tom Wilson; Édité par David Holmes et Louise Heavens

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