Un homme accusé dans un faux engagement et garde de 7 millions de dollars en Bitcoin | Crowdfund Insider



Jon Barry Thompson (alias «J. Barry Thompson»), principal de «la société de dépôt fiduciaire de cryptomonnaies», Volantis Escrow Platform LLC et Volantis Market Making LCC a été arrêté en Pennsylvanie pour avoir prétendument dirigé 7 millions de dollars US versés à ce dernier. Les victimes disent ne jamais avoir reçu de bitcoins.

Thompson est maintenant inculpé dans l'État de New York de fraude liée aux produits de base et au câble. Chaque accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

«Jon Thompson a incité les investisseurs à s’engager dans des transactions de crypto-monnaie via sa société, Volantis Market Making, en vantant une structure de transaction qui éliminerait tout risque de perte lors de l’achat. Comme ses clients l'ont vite compris, les déclarations de Thompson étaient fausses et ces investisseurs en crypto-monnaie ont finalement perdu tout l'argent qui leur avait été confié à cause de ses mensonges. "

Lorsqu'elles sont effectuées directement, les transactions cryptographiques ne peuvent pas être inversées. Une fois que l'argent est transmis sur un réseau de crypto-monnaie, la valeur ne peut être récupérée que si le destinataire accepte de renvoyer l'argent ou les pièces.

Détenir de grosses sommes de crypto-monnaie est également risqué pour des personnes peu compétentes en "gestion de clé privée" (stockage sécurisé des chaînes de code qui représentent et peuvent débloquer des soldes cryptographiques).

Thompson a promis à la fois de garder l'argent des clients et de stocker en toute sécurité la crypto achetée par les clients en leur nom (fournir un tiers de confiance).

En fait, disent les procureurs dans le communiqué, Thompson n’a fourni aucun service:

«En juin et juillet 2018, THOMPSON a persuadé une société victime (la« Société-1 ») d'envoyer à Volantis plus de 3 millions de dollars pour financer l'achat de Bitcoin… assurant faussement à la Société-1 que THOMPSON avait le Bitcoin à la main et que l'argent de la Société-1 pourrait ne pas être perdu. Après avoir pris l’argent de la Société-1 et n’ayant pas fourni de Bitcoin en retour, THOMPSON a menti pendant des jours sur les raisons pour lesquelles l’accord n’avait pas abouti et sur l’emplacement du Bitcoin et de l’argent de la Société-1, qui n’avait jamais été restitué. Entre autres choses, THOMPSON a fourni à Société-1 un faux relevé de compte censé montrer l’argent de la Société-1 détenu à son profit par THOMPSON, alors que THOMPSON avait déjà détourné des milliers de dollars de l’argent de la Société-1. En outre, même si THOMPSON avait dit à Société-1 qu'avant toute transaction, «l'argent est avec moi, la pièce est avec moi», THOMPSON a envoyé plus de 3 millions de dollars de l'argent de la Société-1 à une entité tierce prétendument en échange de Bitcoin sans recevoir au préalable l'un des Bitcoin dans la main. THOMPSON n’a jamais restitué l’argent de la Société-1, ni fourni de Bitcoin. ”

Le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney, a déclaré que Thompson avait utilisé un langage obscur pour semer la confusion parmi ses victimes, à savoir deux commerçants de deux sociétés anonymes, accusés d'avoir investi dans des crypto-monnaies.

Selon Sweeney:

"En utilisant des expressions et une terminologie que les sociétés victimes ne comprenaient pas, (Thompson) aurait profité de leur ignorance de la nouvelle crypto-monnaie."

La revendication de Sweeney ici est corroborée par celle de Thompson.

La plainte contient de nombreux extraits de conversations menées entre Thompson et les victimes présumées via un appel téléphonique et une application de messagerie, Telegram, dans lesquelles Thompson utilise de manière inexacte les termes techniques et le jargon juridique pour diriger les conversations de manière à le favoriser.

Thompson, par exemple, a utilisé à tort le terme «échange atomique» dans une conversation téléphonique avec «Société-1 Trader»:

«Tout est en (in) garde avec moi avant le début de la transaction, ou c’est une violation et la transaction ne peut pas commencer. Donc, l'argent est avec moi, la pièce est avec moi… Donc, l'argent et la pièce sont tous deux sous notre contrôle, et ensuite, lorsque la transaction est en cours, nous effectuons un échange atomique. ”

Thompson décrit en fait un commerce régulier devise-devise-crypto-monnaie, par exemple en USD échangé contre des Bitcoins. Un «échange atomique» est un échange d’une crypto-monnaie contre une autre, par exemple: des bitcoins échangés contre des éthers.