Le cauchemar de la cryptopie s'éternise alors que les liquidateurs se démènent pour rembourser les utilisateurs piratés



Alors que le gouvernement trouve ses jambes à la mi-2019, un malheureux courant subsiste vis-à-vis de la faillite. Sa popularité internationale et sa solide réputation ont déjà été ruinées après que l’échange eut révélé un piratage de janvier, qui a coûté à ses utilisateurs environ 16 millions de dollars en crypto-monnaie tirés des portefeuilles de Cryptopia. Cependant, de nouveaux obstacles ont rapidement émergé sur la voie d'un règlement éventuel.

L’optimisme à l’égard du remboursement de ces fonds aux clients est en baisse, comme le cabinet d’audit et de liquidation nommé Grant Thornton a récemment indiqué que «le processus de récupération des données et de détermination du mode de distribution aux titulaires de compte prendra au moins quelques mois». , L’exécutif de Grant Thornton a déclaré que son entreprise «mènera une enquête approfondie en collaboration avec plusieurs parties prenantes, y compris la direction et les actionnaires, afin de trouver la solution qui soit dans le meilleur intérêt des clients et des parties prenantes».

De nouvelles informations ont toutefois été découvertes la semaine dernière et il est maintenant plus évident de comprendre pourquoi l'attente a été si interminable.

Un enchevêtrement international

Bien que la transparence du livre ouvert ait clairement indiqué quels portefeuilles de crypto-monnaie détiennent la majorité des fonds volés, les identités derrière Cryptopia sont difficiles à déterminer. Malheureusement, il en va de même pour l'autre côté de l'équation. Faire correspondre les clients individuels aux fonds qui leur sont dus s’avère plus difficile que prévu.

Le dépôt du 24 mai auprès du tribunal des faillites du district sud de (SDNY) montre clairement que les liquidateurs ne savent pas encore à qui on doit de l’argent et ne sont pas encore en mesure de commencer à recevoir des rémunérations.

Le dépôt de mesures provisoires d’urgence demande tout d’abord au tribunal de reconnaître le processus de liquidation en Nouvelle-Zélande et de rendre une ordonnance préservant une base de données SQL spécifique. Détenues exclusivement sur des serveurs de l'Arizona, ces données contiennent des informations essentielles permettant de rapprocher les avoirs individuels avec les devises détenues par (et volées) de Cryptopia.

Grant Thornton lui-même que le recouvrement des fonds sera «impossible» sans ces données. Ces faits répondent à une situation complexe avec de nombreuses pièces mobiles, dans lesquelles le remboursement des clients internationaux d’une société basée en Nouvelle-Zélande dépend de la volonté d’un tribunal fédéral américain de contraindre une entreprise de traitement de données nationale à se conformer aux demandes de communication de données. La directrice des communications de la plate-forme internationale d’échange de cryptographie non-dépositaire ChangeNOW, Pauline Shangett, a déclaré à Cointelegraph:

«Le marché de la cryptographie est encore à l'adolescence et le système juridique traditionnel ne suffit pas pour faire respecter les règles. Ce problème a deux solutions possibles. Soit l'espace devient complètement décentralisé et auto-régulé, soit il adopte les meilleures pratiques des régulateurs. Les premières pourraient conduire à l'anarchie, car des cas comme celui de la cryptopie risquent de se reproduire, ce qui entraverait l'adoption massive. "

Le chaos qui a suivi le piratage de Cryptopia témoigne de l’incapacité des entités juridiques établies de réagir rapidement dans l’espace crypto-monnaie. Les cryptomonnaies imprègnent les frontières et créent donc facilement des problèmes ayant des implications internationales – mais nettoyer après un acteur négligent nécessite du temps, du travail, et de plus grande ampleur. Compte tenu de la technologie disponible pour les échanges afin de sécuriser leur infrastructure, cela semblerait discutable.

Kamil Gorski, PDG de Blockhunters, société spécialisée dans l'audit des contrats intelligents et la sécurité dans le blockchain, s'est entretenu avec Cointelegraph et a déclaré:

«Il existe de nombreux outils que les échanges pourraient utiliser pour empêcher ce type de piratage, mais ils ne sont pas tenus légalement de les utiliser. Celles-ci incluent des outils d’analyse de blockchain permettant de suivre les fonds volés, des mécanismes basés sur l’intelligence artificielle qui stoppent les paiements lorsque déclenchés, et même des audits de code manuels qui permettent de suivre les bogues logiciels et d’attaquer les menaces et les vulnérabilités.

Selon l’estimation de Gorski, Cryptopia a tiré la leçon suivante: «à long terme, cette approche peut finir par les mordre, et plus important encore, par leurs utilisateurs, dans les a–.

Cette attitude blasée à l’égard des fonctions de sécurité crée une situation paradoxale qui découle de l’absence de protection de l’investisseur qui pourrait par ailleurs être fournie, par exemple, par un courtier en actions. Cependant, les échanges centralisés comme Cryptopia sont responsables lorsque leurs plates-formes sont violées, même s’ils s’efforcent d'éviter toute responsabilité.

Les investisseurs américains sont les plus touchés

Une circonstance notable qui donne une nouvelle couleur à la situation de liquidation est le fait que les avoirs de Cryptopia étaient en grande partie constitués d’argent d’usagers américains.

Au contraire, le SDNY pourrait peut-être persuader d’assister Grant Thornton et la Nouvelle-Zélande. Les titulaires de comptes américains constituaient la plus grande part du marché et représentaient également la majeure partie des revenus de l’échange. Ce fait met en lumière certains problèmes souvent non résolus concernant la manière dont les services d’échange de crypto-monnaie sont administrés dans le monde entier.

Premièrement, une bourse néo-zélandaise tirant l'essentiel de ses bénéfices d'Américains pourrait être un signe d'inquiétude, dans la mesure où cela pourrait également concerner d'autres bourses (et régulateurs). Deuxièmement, il est intéressant de noter qu'un cabinet juridique spécialisé dans les chaussures blanches constitue le seul filet de sécurité pour une foule de clients internationaux participant à la «révolution décentralisée», mais cette ironie est aggravée par la troisième préoccupation: peu de personnes ont tiré la sonnette d'alarme quant à la décision de Cryptopia d'accueillir ce qui est sans doute ses données les plus sensibles avec un service extérieur – qui est maintenant sur le point de le libérer. Le commentateur de crypto Stephen Palley à ce sujet:

«Un dépôt en vertu du chapitre 15 est un moyen d’obtenir que le tribunal américain des faillites donne suite à une procédure étrangère de liquidation / liquidation. Cela donne à la société la possibilité de demander au tribunal de BK d'ordonner à son fournisseur de base de données basé sur une AZ de préserver les données. C’est drôle de voir à quel point ce récit décentralisé sans confiance aboutit facilement devant un tribunal avec un cabinet d’avocats White Shoe demandant à un juge fédéral d’ordonner la préservation d’une base de données SQL. »

C’est ce qui a nécessité l’embauche de Grant Thornton, mais il attire également l’attention sur le fait bien réel que d’autres échanges supposés sécurisés peuvent être la conservation de données par négligence aux dépens des clients.

La saga Cryptopia a permis de lever le voile sur de nombreux points faibles de la crypto-monnaie, en particulier le modèle centralisé utilisé pour créer un élan pour les marchés haussiers actuels et passés, et qui est toujours utilisé. À mesure que le taureau avance, de tels événements offrent un contraste qui donne à réfléchir, mais il est désormais indiscutable que les investisseurs et les passionnés devraient leur accorder une plus grande attention, tout autant que les charts.