Europol souligne que l'argent russe est la plus grande menace de blanchiment

Europol souligne que l'argent russe est la plus grande menace de blanchiment
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LA HAYE (Reuters) – Les États baltes européens sont menacés par le blanchiment d’argent russe, a déclaré un haut responsable de la police européenne après que plusieurs grandes banques aient été touchées par des scandales centrés sur la région.

Une photo d'archive non datée montre le drapeau d'Europol devant le siège à La Haye (Pays-Bas), rendu public le 13 juin 2019. Europol / Handout via REUTERS

Pedro Felicio, responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent à l'agence de police européenne Europol, a déclaré à Reuters que «d'énormes afflux d'argent criminel» arrivent principalement en Europe en provenance de Russie et de Chine.

L’argent russe serait au cœur des razzias de blanchiment de plusieurs milliards de dollars qui ont englouti Danske Bank, le plus grand prêteur du Danemark et le suédois Swedbank.

«Des milliards de dollars d’argent criminel sont retirés de l’économie russe», a déclaré Felicio en avertissant des dangers d’une répétition de scandales impliquant de l’argent russe contaminé dans les pays baltes, un groupe de trois pays: la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie. , qui était régi par la Russie soviétique.

La lourde charge de la preuve en Europe, conjuguée à la «coopération zéro de la Russie en matière de… preuves», exacerbait le problème, a ajouté Felicio.

La banque centrale russe, qui a adopté une ligne dure en matière de blanchiment d’argent ces dernières années et a fermé des dizaines de banques, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un rapport récent du Groupe d'action financière, un organisme mondial de normalisation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, indique qu '«une grande quantité de produits illicites sort de la Chine chaque année».

La banque centrale chinoise, qui a également pris des mesures ces dernières années pour renforcer la supervision du blanchiment de capitaux lors de l’ouverture de son secteur financier, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les récents scandales ont aidé Europol, qui coordonne les enquêtes transfrontalières et a participé à une opération en 2016 visant à démanteler un cartel international de la drogue et du blanchiment d’argent, à investir davantage dans la lutte contre la criminalité financière.

Mais si les choses se sont améliorées, des lacunes subsistent, en particulier dans les États baltes, qui font désormais partie de l'Union européenne, a déclaré Felicio.

«Certaines des banques de la région baltique sont très vulnérables aux activités de blanchiment d’argent provenant notamment de Russie. Il s’est amélioré mais il est loin d’être résolu. ”

"Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un nouveau scandale ne se déclare dans la région et ce sera probablement très similaire aux scandales que nous avons connus dans le passé", a-t-il ajouté.

BALTIC FRONT LINE

Bill Browder, ancien investisseur en Russie, a également souligné les mouvements d'argent russe liés à une fraude découverte par son avocat, Sergueï Magnitski, arrêté par la suite et décédé dans une prison de Moscou après s'être plaint de mauvais traitements.

Les actions de Danske Bank se sont effondrées après avoir déclaré que 200 milliards d’euros (226 milliards de dollars) d’argent suspect, provenant notamment de Russie et d’anciens États soviétiques, passaient par sa succursale estonienne.

La banque danoise a depuis été expulsée d'Estonie et retirée de la Russie et des autres États baltes.

Une enquête est également en cours à Swedbank après que le radiodiffuseur suédois SVT a déclaré avoir traité des milliards de paiements en provenance de clients à haut risque, principalement russes, via l’Estonie.

Alors que les pays baltes sont en première ligne pour recevoir de l'argent sale, celui-ci est finalement investi ailleurs.

"Les investissements dans l'immobilier constitueraient l'une des principales solutions finales", a déclaré Felicio, en distinguant Londres et Rome.

Une photo d'archive non datée montre le siège d'Europol à La Haye (Pays-Bas), publiée le 13 juin 2019. Europol / Handout via REUTERS

Les scandales ont provoqué une action dans les pays baltes, où le nouveau Premier ministre de Lettonie, Krisjanis Karins, accélère la refonte du secteur bancaire et de son superviseur.

ABLV, l’une des plus grandes banques de Lettonie, qui comptait de nombreux clients russes, a fermé l’année dernière après que les autorités américaines l’aient accusée de blanchiment d’argent.

Cependant, les réformes en Estonie ont été suspendues pendant la formation du nouveau gouvernement. La Lituanie n'a pas joué un rôle important dans les scandales.

Reportage additionnel d'Andrey Ostroukh à Moscou; Édité par Alexander Smith

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